Styrelse för Laholmsbuktens VA AB

Laholmsbuktens VA AB (LBVA) ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner.

  • Säkra vattenförsörjningen långsiktigt och att arbeta effektivt för att nå största möjliga nytta för kundernas taxa.
  • Ge kunderna och användarna ska ha en trygg, säker, kostnadseffektiv och hållbar dricksvatten-, dag- och avloppsförsörjning.

Styrelsen för Laholmsbuktens VA består av ledamöter från både Halmstad och Laholm. Ordförandeposten växlar mellan Laholm och Halmstad varje mandatperiod.

Önskar du ta del av kallelser, protokoll, årsredovisningar, sammanträdesdagar och övriga dokument, kontakta bolaget Länk till annan webbplats..

Ansvarig

Mattias Leijon, vd

Bolagsordning för Laholmsbuktens VA AB

§ 1
Bolagets företagsnamn är Laholmsbuktens VA AB.

§ 2
Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad, Hallands län.

§ 3
Bolaget ska ansvara för förvaltning och drift av delägarnas allmänna va-anläggningar samt äga och förvalta aktier i företag inom va-sektorn.

Om det finns stöd i lag får bolaget även;

  • utföra tjänster till ägarkommunerna och dess bolag
  • sköta förvaltning och drift av allmänna va-anläggningar i andra kommuner om detta sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt särredovisas.

§ 4
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att långsiktigt ansvara för drift och underhåll samt förnyelse och utveckling av delägarnas allmänna vaanläggningar.

Bolaget ska vidare ombesörja produktion och distribution av
dricksvatten samt avledning och omhändertagande av spill- och dagvatten.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med beaktande av den kommunala
likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Vidare ska verksamheten bedrivas med iakttagande av kommunallagen, lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken
samt övriga gällande lagar och myndighetskrav.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla delägarna.

§ 5
Delägarnas kommunstyrelse samt kommunrevision äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Det gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 6
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i ägarkommunerna möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 7
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 8
Antal aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 9
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter.

Styrelseledamöterna, ordförande samt vice ordförande utses av kommunfullmäktige i ägarkommunerna för tiden från årsstämman som följer närmast efter det att val i kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Halmstad utser lägst tre och högst sex av styrelseledamöterna. Kommunfullmäktige i Laholm utser lägst två och högst fyra av ledamöterna. Ordförandeskapet växlar mellan kommunerna med byte efter allmänt val.

När ordförande kommer från Halmstad hämtas 1:e vice ordförande från Laholm och 2:e vice ordförande från Halmstad. När ordförande kommer från Laholm hämtas 1:e och 2:e vice ordförande från Halmstad.

Bolagets styrelse ska inte ha något utskott.

§ 10
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Halmstad och Laholm utse vardera en lekmannarevisor.

§ 12
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13
Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen av styrelsens ledamöter två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman för löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen.

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 14
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelande till aktieägarna ska ske genom brev med posten eller med e-post.

§ 15
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

  1. val av ordförande vid stämman
  2. upprättande och godkännande av röstlängd
  3. val av en eller två justerare
  4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. godkännande av dagordning
  6. framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
    lekmannarevisorernas granskningsrapport
  7. beslut om
    a) fastställande av resultat- och balansräkningen,
    b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
    balansräkningen
    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna
  9. val av revisor (i förekommande fall)
  10. anmälan om delägarnas kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisorer (i förekommande fall)
  11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 16
Följande frågor ska efter beslut i kommunfullmäktige fastställas av
bolagsstämman:

  • fastställande av bolagsordning och ägardirektiv
  • ändring av bolagets aktiekapital
  • nya delägare i bolaget
  • köp/försäljning av bolag eller andel i sådant
  • organisatorisk förändring med väsentlig påverkan på bolagets
    verksamhet
  • beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 17
Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om förköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 18
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads och Laholms kommuner.

Beslutad av Kommunfullmäktige i Halmstad 191121 §86 samt
Kommunfullmäktige i Laholm 191126 §144.

Ägardirektiv för Laholmsbuktens VA AB

Detta ägardirektiv avser Laholmsbuktens VA AB (org.nr 55922715-5201), antaget av kommunfullmäktige i Halmstads kommun 2020-09-24 och kommunfullmäktige i Laholms kommun 2020-10-27 fastställt på bolagsstämma 2020-11-19.

1 Bolaget som en del av kommunernas organisation

Bolaget ägs av Halmstads kommun och Laholms kommun till lika delar. Bolaget utgör en del av kommunernas verksamhet. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämman.

Kommunerna har sedan år 2011 kommit överens om att samverka angående dricks- spill-, och dagvattenverksamhet (va-verksamhet). Den gemensamma nämnden omvandlas år 2020 till ett gemensamt driftbolag med samma inriktning.

2 Kommunernas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör (VD) har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordning, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt det mellan kommunerna gällande aktieägaravtalet.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3 Kommunernas ledningsfunktion

Bolaget står enligt kommunallagen under uppsikt av respektive ägarkommuns kommunstyrelse. Kommunstyrelserna utövar kommunernas ledningsfunktion över bolaget.

Kommunstyrelsen och kommunrevisionen i ägarkommunerna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. Ägarkommunernas fullmäktige har rätt att ställa interpellation eller fråga till ordförande i bolaget.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen i respektive ägarkommun har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.

4 Bolagsstyrelsen

Enligt Aktiebolagslagen är det bolagsstyrelsen som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Bolagsstyrelsen har i uppdrag att se till så att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.


Bolagsstyrelsen ska årligen fatta beslut om

  • arbetsordning för sitt arbete
  • VD-instruktion
  • rapportinstruktion

Bolagsstyrelsen ska dessutom årligen utvärdera VD och sitt styrelsearbete.

Om bolaget enligt lag har rätt att utse arbetstagarrepresentanter i styrelsen ska dessa ha närvaro- och yttranderätt men inte beslutanderätt. Dessa är inte styrelseledamöter i aktiebolagslagens mening. Det betyder att de inte svarar för ansvars- och lojalitetsregler. Bolaget ska ta hänsyn till detta i kollektivavtal. Bolaget ska även skriva sekretessavtal med utsedda arbetstagarrepresentanter.

Styrelsens tillsättande och avsättande av VD ska föregås av samråd med respektive ägarkommuns kommunstyrelses presidium.

5 Bolagets verksamhet

Bolaget ska ansvara för förvaltning och drift av ägarkommunernas allmänna va-anläggningar, vilket anges i bolagsordning.

6 Bolagets ändamål

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att långsiktigt ansvara för drift och underhåll samt förnyelse och utveckling av delägarnas allmänna va-anläggningar, vilket anges i bolagsordning.

Bolaget ska

  • leverera hållbara vattentjänster och planera verksamheten med utgångspunkt i Agenda 2030 i syfte att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling av Halmstads och Laholms kommuner.
  • stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan ochbidra till en bättre miljö.
  • driva verksamheten på ett effektivt sätt med hög kvalitet och professionelltbemötande av kunder utan negativ påverkan på människors hälsa eller/ochmiljö.
  • vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda bolagets personalkompetensutveckling i en hälsosam arbetsmiljö.
  • tillhandahålla åkeritjänster till kommunerna.
  • aktivt delta och samverka med berörda kommunala nämnder och bolag,myndigheter, företag och organisationer i samhällsplaneringens alla faser, dvsplanering, genomförande och drift.
  • vara aktiv i omvärldsbevakning, samverka med högskolor och bidra tillteknikutveckling samt hållbar tillväxt i regionen.
  • kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt, där dialogmed medborgarna och media är en naturlig och väsentlig del avverksamheten.

I verksamheten ska bolaget iaktta livscykelperspektivet och verka för en ekonomisk, social och ekologisk hållbar samhällsutveckling.

De styrdokument som gäller för ägarkommunerna ska i tillämpliga delar användas av bolaget vid framtagande av egna styrdokument. Halmstads kommuns styrdokument är vägledande vid motsägelser.

Bolaget ska utöva de rättigheter och fullgöra de skyldigheter gentemot fastighetsägare och andra användare som tillkommer respektive åvilar ägarkommunerna i egenskap av huvudmän för den allmänna va-anläggningen i respektive kommun enligt LAV.

Kommunfullmäktige ska, i respektive kommun, fatta beslut om fastställande av taxor inom bolagets ansvarsområde, allmänna bestämmelser för brukande av respektive kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) och verksamhetsområden enligt LAV.

7 Samverkan ägarkommunerna

Bolaget ska

  • samverka och biträda ägarkommunerna vid samhällsplanering och svara förutbyggnad av allmänna va-anläggningar samt följa de plandokument ochföreskrifter som respektive ägarkommun fastställt
  • arbeta fram erforderligt underlag för ägarkommunernas beslut som huvudmänför va-verksamheten avseende bl a taxor, ABVA, verksamhetsområde ochinvesteringsbudget
  • bereda ärenden och genomföra de utredningar inom va-området somägarkommunernas fullmäktige eller kommunstyrelser anser behövs
  • biträda ägarkommunerna vid frågor om skadeståndsansvar enligt LAV ellersom vilar på annan rättslig grund
  • delta i ägarkommunernas kris- och beredskapsverksamhet

Bolaget äger rätt att för verksamhetens bedrivande träffa avtal på båda kommunernas vägnar inom sitt ansvarsområde. Vidare äger bolaget rätt att företräda kommunerna vid rättsinstanser och andra myndigheter inom sitt verksamhetsområde.

Bolaget äger rätt att föra båda kommunernas talan i mål enligt miljöbalken och livsmedelslagen för att tillvarata kommunernas intressen i egenskap av verksamhetsutövare vad gäller vatten- och avloppsanläggningar.

8 Säkerhet och krisberedskap

Bolaget anses som samhällsviktig verksamhet enligt Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Bolaget ansvarar för strategisk och operativ förmåga avseende säkerhetskyddslagstiftningen samt att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera extraordinära händelser, i samverkan med Halmstads och Laholms kommuner. Bolaget ska medverka i kommunernas verksamhet avseende totalförsvar, i samverkan med Halmstads och Laholms kommuner.

Bolaget ska tillse att erbjuda de tjänster avseende åkeritjänster som behövs för att ägarkommunernas beredskap ska fungera både utifrån Lagen om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och Lagen om skydd mot olyckor. Därutöver ska bolaget tillhandahålla tjänster inom vinterväghållning/väghållning efter avtal med respektive ägarkommun.

9 Ekonomiska mål och finansiering

Bolaget ska, inom ramen för aktiebolagslagen, kommunallagen och LAV, bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen och aktieägaravtalet.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom taxor och på såväl kort som lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling enligt självkostnadsprincipen.

Bolaget är ett driftbolag och de allmänna va-anläggningarna ägs därmed av respektive kommun. Soliditeten ska hållas stabil över tiden. Bolagets redovisade resultat ska balanseras i ny räkning och i princip värdesäkra det egna kapitalet.

10 Redovisning av intäkter och kostnader

Bolaget ska upprätta en redovisningsmodell i överensstämmelse med gällande va-lagstiftning som fördelar utgifter och inkomster tillhörande respektive ägarkommun. Ägarkommunerna ska, som huvudman för respektive va-verksamhet, enligt LAV upprätta särskilda resultat- och balansräkningar för va-verksamheten.

11 Ärenden av principiell beskaffenhet

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i ägarkommunerna möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Av bolagsordning framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. Dessa beslut ska även tas upp av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Uppräkningen i bolagsordningen är dock inte fullständig och uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunerna.

12 Förvaltningsberättelse

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och VD anser att, det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna, enligt kommunallagen, har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsernas uppsikt.

13 Lekmannarevision

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det som angivits i bolagsordningen och detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med ägarnas kommunstyrelser.

14 Information och ägardialog

Bolaget ska fortlöpande hålla ägarkommunerna väl informerade om sin verksamhet. Bolaget ska till kommunstyrelserna redovisa prognos samt ställning och resultat enligt respektive kommuns styrningsprinciper. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på väsentliga omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Bolaget ska även översända följande handlingar:

a) Protokoll från bolagsstämma
b) Protokoll från styrelsemöte
c) Delårsrapporter per 30 april och 31 augusti
d) Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport frånlekmannarevisorer
e) Underlag till sammanställd redovisning för kommunerna
f) Övrig information som ägarkommunerna önskar ta del av

Bolagets styrelse ska i sin planering beakta ägarkommunernas tidsplan för rapportering av bokslut, delårsrapporter, prognoser och övrig information som ska lämnas.

Bolagets ledning ska löpande och minst en gång per år kalla kommunstyrelsens presidium och kommundirektör i ägarkommunerna samt bolagets ägarombud till samråd där ledningen informerar om bolagets verksamhetsmässiga utveckling samt redovisar väsentligheter och ärenden som eventuellt kan bli föremål för ställningstagande i ägarkommunernas fullmäktige. Vidare ska uppföljning och utvärdering av ägardirektiv ske.

Bolagets ledning ska löpande och minst en gång per år kalla ägarkommunerna till ekonomiskt samråd inför styrelsens beslut om årlig budget och ekonomisk plan för de närmaste fem åren. Bolagets ledning är därutöver skyldig att på ägarkommunernas begäran informera om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling.

15 Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med ekonomisk plan för de närmaste fem räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas ägarkommunerna enligt respektive kommuns styrningsprinciper.

16 Kommunal koncernredovisning

Bolaget ska till ägarkommunerna lämna de uppgifter som av kommunerna bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport.

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till ägarkommunerna för beredning av respektive fullmäktiges planeringsdirektiv med budget/kommunplan enligt av respektive ägares utfärdade instruktioner.

17 Taxa vid utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Halmstads kommun gällande taxa vid utlämnande av allmänna handlingar.

18 Bolagsstämma

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida. Samma information ska även tillställas ägarkommunerna för möjliggörande av publicering på respektive kommuns hemsida.

20 Arkivmyndighet

Halmstads kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.
Halmstads kommuns kommunstyrelse ska vara arkivmyndighet.

21 Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska efter fullmäktiges godkännande antas på bolagstämma i bolaget.

Antaget av kommunfullmäktige i Halmstads kommun 2019-11-21 och kommunfullmäktige i Laholms kommun 2019-11-26, fastställt på bolagsstämma 2019-11-28.

Ledamöter

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Laholmsbuktens VA AB styrelse (LBVA AB styrelse)