Styrelse för Laholmsbuktens VA AB

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Laholmsbuktens VA AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad, Hallands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska ansvara för förvaltning och drift av delägarnas allmänna va-anläggningar samt äga och förvalta aktier i företag inom va-sektorn.

Om det finns stöd i lag får bolaget även;

• utföra tjänster till ägarkommunerna och dess bolag
• sköta förvaltning och drift av allmänna va-anläggningar i andra kommuner om detta sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt särredovisas

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att långsiktigt ansvara för drift och underhåll samt förnyelse och utveckling av delägarnas allmänna va-anläggningar. Bolaget ska vidare ombesörja produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och omhändertagande av spill- och dagvatten.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med beaktande av den kommunala likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag. Vidare ska verksamheten bedrivas med iakttagande av kommunallagen, lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken samt övriga gällande lagar och myndighetskrav.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla delägarna.

§ 5 Inspektionsrätt

Delägarnas kommunstyrelse samt kommunrevision äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Det gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i ägarkommunerna möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

8 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 10 ledamöter.

Styrelseledamöterna, ordförande samt vice ordförande utses av kommunfullmäktige i ägarkommunerna för tiden från årsstämman som följer närmast efter det att val i kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Halmstad utser lägst 3 och högst 6 av styrelseledamöterna. Kommunfullmäktige i Laholm utser lägst 2 och högst 4 av ledamöterna. Ordförandeskapet växlar mellan kommunerna med byte efter allmänt val. När ordförande kommer från Halmstad hämtas 1:e vice ordförande från Laholm och 2:e vice ordförande från Halmstad. När ordförande kommer från Laholm hämtas 1:e och 2:e vice ordförande från Halmstad.

Bolagets styrelse ska inte ha något utskott.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Halmstad och Laholm utse vardera en lekmannarevisor.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 Firmateckning

Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen av styrelsens ledamöter två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman för löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 14 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelande till aktieägarna ska ske med e-post. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Bolaget får hålla stämmor digitalt.

§ 15 Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om
   1. fastställande av resultat- och balansräkningen,
   2. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkninge
   3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna.
9. Val av revisor (i förekommande fall).
10. Anmälan om delägarnas kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisorer (i förekommande fall).
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 16 Bolagsstämmans kompetens

Följande frågor ska efter beslut i kommunfullmäktige fastställas av bolagsstämman.

• Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv
• Ändring av bolagets aktiekapital
• Nya delägare i bolaget
• Köp/försäljning av bolag eller andel i sådant
• Organisatorisk förändring med väsentlig påverkan på bolagets verksamhet
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

§ 17 Förköpsrätt

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om förköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse. Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads och Laholms kommuner.

Organisationsnummer 559227-1752

Verksamheten som bedrivs i Laholmsbuktens VA AB, nedan kallat LBVA, och bolagets förhållande till ägarkommunerna regleras förutom i lag och författning av:

• aktieägaravtal
• bolagsordning
• ägardirektiv
• särskilda direktiv utfärdade i samförstånd av ägarkommunerna

Bakgrund

Bolaget ägs av Halmstads kommun och Laholms kommun till lika delar. Bolaget utgör en del av kommunernas verksamhet. Kommunerna har kommit överens om att samverka angående dricks-, spill-, och dagvattenverksamhet (va-verksamhet).

Ägarkommunerna är, såsom ägare av sina respektive va-anläggningar, huvudmän för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i respektive kommun och har som sådana att följa bestämmelserna i lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Bolaget ska utöva de rättigheter och fullgöra de skyldigheter gentemot fastighetsägare och andra användare som tillkommer respektive åvilar ägarkommunerna i egenskap av huvudmän för den allmänna va-anläggningen i respektive kommun enligt LAV. Kommunfullmäktige ska, i respektive kommun, fatta beslut om fastställande av taxor inom bolagets ansvarsområde, allmänna bestämmelser för brukande av respektive kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) och verksamhetsområden enligt LAV.

Bolagets ändamål (anges i bolagsordning)

Bolaget ska ansvara för förvaltning och drift av ägarkommunernas allmänna va-anläggningar.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att långsiktigt ansvara för drift och underhåll samt förnyelse och utveckling av delägarnas allmänna va-anläggningar.

Bolagets uppdrag

Bolaget ska

• leverera hållbara och säkra vattentjänster
• bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling av Halmstads och Laholms kommuner
• iaktta livscykelperspektivet och verka för en ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet
• driva verksamheten på ett resurseffektivt sätt med hög kvalitet
• agera med professionellt bemötande av kunder
• vara en attraktiv arbetsgivare
• samverka med myndigheter, högskolor, företag och organisationer samt närliggande kommuner
• kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt, där dialog med medborgarna och media är en naturlig och väsentlig del av verksamheten

Samverkan ägarkommunerna

Bolaget ska

• samverka och biträda ägarkommunerna vid samhällsplanering och svara för utbyggnad av allmänna va-anläggningar samt följa de plandokument och föreskrifter som respektive ägarkommun fastställt
• arbeta fram erforderligt underlag för ägarkommunernas beslut som huvudmän för va-verksamheten avseende bl a taxor, ABVA, verksamhetsområde och investeringsbudget
• bereda ärenden och genomföra de utredningar inom va-området som ägarkommunernas fullmäktige eller kommunstyrelser anser behövs
• biträda ägarkommunerna vid frågor om skadeståndsansvar enligt LAV eller som vilar på annan rättslig grund
• samverka med berörda kommunala nämnder och bolag

Bolaget äger rätt att för verksamhetens bedrivande träffa avtal på båda kommunernas vägnar inom sitt ansvarsområde. Vidare äger bolaget rätt att företräda kommunerna vid rättsinstanser och andra myndigheter inom sitt verksamhetsområde. Bolaget äger rätt att föra båda kommunernas talan i mål enligt miljöbalken och livsmedelslagen för att tillvarata kommunernas intressen i egenskap av verksamhetsutövare vad gäller vatten- och avloppsanläggningar.

De styrdokument som gäller för ägarkommunerna ska i tillämpliga delar användas av bolaget. Halmstads kommuns styrdokument är vägledande.

Säkerhet och krisberedskap

Bolaget bedriver samhällsviktig verksamhet som ska fungera kontinuerligt oaktat omvärldsläge.

Bolaget ska ha förmåga att hantera såväl kriser, extraordinära händelser och ytterst krig i samverkan med Halmstads och Laholms kommuner. Bolaget ska medverka i ägarkommunernas arbete med säkerhets- och beredskapsfrågor inkluderande civilt försvar.

Bolaget ansvarar för strategisk och operativ förmåga avseende säkerhets- och informationssäkerhetsarbete och för omhändertagande av säkerhetsskyddslagstiftningen.

Kommunernas ledningsfunktion

Bolaget står enligt kommunallagen under uppsikt av ägarkommunernas kommunstyrelser. Kommunstyrelserna utövar kommunernas ledningsfunktion över bolaget. Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun har att fatta årligt beslut om verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.

Kommunstyrelserna och kommunrevisionerna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av sekretess. Ägarkommunernas fullmäktige har rätt att ställa interpellation eller fråga till ordförande i bolaget.

Kommunstyrelsens ordförande, kommunchef samt ägarombud i respektive ägarkommun ska ha närvarorätt och kunna adjungeras vid bolagets styrelsemöten.

Bolaget ska fortlöpande och på ett samordnat sätt hålla ägarkommunerna väl informerade om sin verksamhet. Bolaget ska redovisa prognos samt ställning och resultat enligt respektive kommuns styrningsprinciper och i sin planering beakta ägarkommunernas tidsplan för rapportering och övrig information som ska lämnas. Bolaget ska uppmärksamma ägarkommunerna på väsentliga omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Bolaget ska även översända följande handlingar till kommunstyrelserna:

1. protokoll från bolagsstämma
2. protokoll från styrelsemöte
3. delårsrapporter per 30 april och 31 augusti
4. årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer
5. underlag till sammanställd redovisning och budget för kommunerna
6. årlig budget
7. verksamhetsplan för de närmaste fem åren
8. övrig information som ägarkommunerna önskar ta del av

Ekonomiska mål och finansiering

Bolagets verksamhet ska bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i enlighet med bolagsordningen och aktieägaravtalet.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom taxor och på såväl kort som lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling enligt självkostnadsprincipen. Soliditeten ska hållas stabil över tiden. Bolagets redovisade resultat ska balanseras i ny räkning och i princip värdesäkra det egna kapitalet.

Bolaget är ett driftbolag och de allmänna va-anläggningarna ägs därmed av respektive kommun. Bolaget ska upprätta en redovisningsmodell i överensstämmelse med gällande va-lagstiftning som fördelar utgifter och inkomster tillhörande respektive ägarkommun.

Bolaget ska sammanställa resultatet för va-ekonomin och redovisa detta till respektive ägarkommun så att de med god framförhållning kan planera va-taxor och upprätta särskilda resultat- och balansräkningar för va-verksamheten.

Ärenden av principiell beskaffenhet

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i ägarkommunerna möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Av bolagsordning framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. Dessa beslut ska även tas upp av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Uppräkningen i bolagsordningen är dock inte fullständig och uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunerna.

Revision

LBVA ska löpande lämna information till bolagets revisorer och ta i beaktning att ägarkommunernas lekmannarevision samordnas. Bolagets auktoriserade revisor upphandlas samordnat av Halmstads kommun.

Bolagsstyrelsen

Bolagets styrelse har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordning, mot bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Enligt Aktiebolagslagen är det bolagsstyrelsen som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Bolagsstyrelsen har i uppdrag att se till så att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

Bolagsstyrelsen ska årligen fatta beslut om:

• arbetsordning för sitt arbete
• VD-instruktion
• rapportinstruktion

Bolagsstyrelsen ska dessutom årligen utvärdera VD och sitt styrelsearbete.

Om bolaget enligt lag har rätt att utse arbetstagarrepresentanter i styrelsen ska dessa ha närvaro- och yttranderätt men inte beslutanderätt. Dessa är inte styrelseledamöter i aktiebolagslagens mening. Det betyder att de inte svarar för ansvars- och lojalitetsregler. Bolaget ska ta hänsyn till detta i kollektivavtal. Bolaget ska även skriva sekretessavtal med utsedda arbetstagarrepresentanter.

Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i bolagets verksamhet.

Styrelsens tillsättande och avsättande av VD ska föregås av samråd med respektive ägarkommuns kommunstyrelses presidium.

Förvaltningsberättelse

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och VD anser att, det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna, enligt kommunallagen, har utförts och ägardirektiven förverkligats under året. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsernas uppsikt.

Ägarsamråd och dialog

Bolagets ledning ska löpande och minst en gång per år kalla kommunstyrelsens presidium och kommundirektör i ägarkommunerna samt bolagets ägarombud till samråd där ledningen informerar om bolagets verksamhetsmässiga utveckling samt redovisar väsentligheter och ärenden som eventuellt kan bli föremål för ställningstagande i ägarkommunernas fullmäktige. Samrådet utgör framför allt ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor. Vidare ska uppföljning och utvärdering av ägardirektiv ske.

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun sammankallar ordförande och vice ordförande, utsedda av dess kommunfullmäktige, samt VD i bolaget till ägardialog minst en gång om året. Agenda stäms av med bolaget inför ägardialogen. Bolaget ansvarar för att initiera behov av ytterligare ägardialog vid frågor som t ex är av principiell beskaffenhet eller större vikt.

Arkivmyndighet

Halmstads kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Halmstads kommuns kommunstyrelse ska vara arkivmyndighet.

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska efter fullmäktiges godkännande antas på bolagstämma i bolaget.