Organisationsnummer 556008-5374
Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagspolicy.
Syfte och uppdrag
Det kommunala ändamålet
Syftet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är att tillhandahålla hamnanläggningar samt utföra hamn-, sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster.
Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet och 8 kapitlet 3 § c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.
Uppdrag
Hallands Hamnar Halmstad AB ska tillsammans med kommunkoncernen bidra till att realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden och följa kommunens värdegrund.
Bolaget ska arbeta för att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig hållbar utveckling i Halmstads kommun.
Bolaget ska stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna
beaktas.
Bolagets verksamhet ska vila på affärsmässighet och en långsiktigt hållbar grund.
Bolaget ska lossa och lasta fartyg, bil och järnväg samt magasinera kunders gods.
Bolaget ska arbeta för att Halmstad ska bli ett regionalt logistiskt centrum som knyter samman väg-, järnvägs- och sjötransporter i regionen.
Bolaget ska samverka med kommunen i syfte att skapa hållbar tillväxt och underlätta företagsetableringar i Halmstads kommun.
Bolaget ska samverka med kommunen, Högskolan och andra regionala aktörer i syfte att utveckla affärsmöjligheterna inom logistikområdet.
Ekonomi och mål
Ekonomi
Hallands Hamnar Halmstad AB:s avkastningskrav beaktar bolagets långsiktiga värdeskapande roll för Halmstads utveckling.
Bolaget ska sträva efter en avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 6,5 % (procent) för 2018, 7,0 % (procent) för 2019 och 7,0 % (procent) för 2020.
Avkastning på totalt kapital definieras som:
Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med medelvärdet av balansomslutningen.
Det är summan av bolagets hela verksamhet som ska motsvara avkastningen. Bolaget kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden.
Koncernbidrag
Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB i samband med upprättande av årets koncernbokslut.
Finans och risk
Bolaget ska följa Halmstads kommuns finanspolicy och arbeta aktivt med risk- och väsentlighetsanalys för en god intern kontroll.
Mål
Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål.
Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.
Rapportering och uppföljning
Rapportering till Halmstads Rådhus AB, HRAB
Bolaget ansvarar för att till Halmstads Rådhus AB, enligt utfärdade instruktioner, lämnar in:
- protokoll från bolagets styrelsesammanträden/bolagsstämmor
- rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi
- en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan
- bolagets fastställda affärsplan
- bolagets årsredovisning
- bolagets revisionsberättelse/granskningsrapport och övriga revisionsrapporter
- underlag för sammanställning av koncernredovisning i Halmstads Rådhus AB och den sammanställda redovisningen i kommunen.
Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via Halmstads Rådhus AB.
Rapportering till kommunstyrelsen
I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.
Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Beslut om ägardirektiv
Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.